公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-005

证券代码：833187 证券简称：九川竹木 主办券商：浙商证券

浙江九川竹木股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况出席情况

浙江九川竹木股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04

月27日上午11时在公司会议室召开第一届监事会第十次会议，本

次会议通知于2017年 04月17日以电话或邮件的方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席周文英女士主持，本次会议应出席会议的监事 3人,实到监事 3人。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票的方式审议通过了如下议案：

(一) 审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

(三) 审议通过《公司2016年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

(四) 审议通过《公司2017年度财务预算报告》。

公告编号：2017-005

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

(五) 审议通过《公司2016年度利润分配预案》，在充分考虑公

司发展对资金的需求基础上，拟决定本年度暂不进行利润分配。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

(六) 审议通过《关于浙江九川竹木股份有限公司2016年度<审

计报告>的议案》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

(七) 审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，建

议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审

计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

(八) 审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

(九) 审议通过《关于确认2016年度超出预计金额的日常关联交

易的议案》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

(十) 审议通过《关于浙江九川竹木股份有限公司股票发行方案

的议案》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

(十一) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管

协议的议案》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

(十二) 审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

公告编号：2017-005

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次

定向发行股票相关事宜的议案》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件目录

《浙江九川竹木股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》浙江九川竹木股份有限公司

监事会

2017年04月27日

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