公告日期：2018-04-26

证券代码：833187 证券简称：九川竹木 主办券商：浙商证券

浙江九川竹木股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年05月22日上午9时30分

结束时间： 2018年05月22日上午11时30分

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京康达(杭州)律师事务所见证律师

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、《公司2017年度董事会工作报告》；

2、《公司2017年度监事会工作报告》；

3、《公司2017年年度报告及其摘要》；

4、《公司2017年度财务决算报告》；

5、《公司2018年度财务预算报告》；

6、《公司2017年度利润分配预案》；

7、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办

理登记；个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登 记；

代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真 方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间: 2018年05月22日8时00分

（三）登记地点

浙江省丽水市庆元县屏都工业园1号三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：周宜聪

地址：浙江省丽水市庆元县屏都工业园1号三楼会议室

电话：0578-6137131

（二）会议费用：自费。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《浙江九川竹木股份有限公司第二届董事会第三会议决议》。

浙江九川竹木股份有限公司

董事会

2018年4月26日

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