公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-059

证券代码：833189 证券简称：达诺尔 主办券商：东吴证券
江苏达诺尔科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张文巨
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数18,911,596 股，占公司有表决权股份总数的 55.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,880,668 股，占公司有表决权股份总数的 34.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 1 人，董事王爱民、胡汉宁、王孚尹、刘艳秋、
周家敏、王超因工作原因缺席；

公告编号：2023-059

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事徐刚、张莉娟、陶煜斐因工作原因缺
席；

3.公司董事会秘书未列席会议；

4.公司高级管理人员未列席会议.
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）>》
的议案
1.议案内容：

基于对行业背景及经济大环境的谨慎考虑，结合公司实际经营情况，公司对《江苏达诺尔科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》部分业绩考核指标进行了调整，仅涉及 2023 年度业绩考核指标。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（ www.neeq.com.cn ）的《江苏达诺尔科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号2023-048）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,387,698 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.10%；
反对股数 9,492,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.90%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东南京涤太太科技有限公司、张文巨回避表决，股东王爱民未出席会议。（二）审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）（第三次修订稿）>》
的议案
1.议案内容：

基于对行业背景及经济大环境的谨慎考虑，结合公司实际经营情况，公司对《江苏达诺尔科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》部分业绩考核指标进行了调整，仅涉及 2023 年度业绩考核指标。该议案内容详见披

公告编号：2023-059

露于全国中小企业股份转让系统官网（ www.neeq.com.cn ）的《江苏达诺尔科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（第三次修订稿）》（公告编号2023-054）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,807,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.39%；反对股数 72,890 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.61%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东南京涤太太科技有限公司、张文巨回避表决，股东王爱民未出席会议。（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案

序 名称 比例 票 比例
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。