公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-004

证券代码：833189 证券简称：达诺尔主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日 9：00。

公告编号：2025-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833189 达诺尔 2025 年 1 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏达诺尔科技股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有执行相关审计业务所需的专业人员和职业资格，经验丰富、业务熟练，能够在现有法律法规及会计准则要求下，尽职勤勉的完成公司财务审计工作，为了保持审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙））为公司 2024 年度财务审计机构。
（二）审议《关于对全资子公司达诺尔（湖北）微电子材料有限公司增资的议案》
为满足全资子公司达诺尔(湖北)微电子材料有限公司的经营发展和业务需要，江苏达诺尔科技股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金向全资子公司达诺尔(湖北)微电子材料有限公司增资 8000 万人民币。本次增资完成后，全资子公司达诺尔(湖北)微电子材料有限公司注册资本为 20000 万人民币。

公告编号：2025-004

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，
股东账户卡。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登
记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 6 日 8：30-9:00

（三）登记地点：江苏达诺尔科技股份有限公司董秘办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王孚尹联系电话：18915960617 传真号码：0512-52322868 电子邮箱：lucas.wang@denoirtech.com 联系地址：常熟市祥虞路……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。