公告日期：2025-03-27

证券代码：833189证券简称：达诺尔 主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场以通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张文巨

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

在过去的 2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司
章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2024 年工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理王爱民就 2024 年经营业绩完成情况、生产能力提升情况、团队建设情况、市场拓展情况及执行董事会决议情况、公司日常经营管理等多方面进行了工作汇报，并对 2024 年工作中存在的问题进行了深刻分析，同时提出了解决问题的相应举措。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会审议并表决通过《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2024 年度财务报表出具了容诚审字[2025]200Z0022 号报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况 ,结合公司报表数据,编制 《2024
年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2025 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2025 年研发的项目投入及融资计划做出相应预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会定于 2025 年 4 月 17 日召开公司 2024 年年度股东大会，有关
2024 年年度股东大会的具体安排详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《江苏达诺尔科技股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于……
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