公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-025

证券代码：833189 证券简称：达诺尔 主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

在公司一楼会议室召开。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张文巨先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数12,711,244 股，占公司有表决权股份总数的 39.11%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,713,119 股，占公司有表决权股份总数的 11.43%。

公告编号：2025-025

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事周家敏、王超因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张莉娟、徐刚因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 32,498,925股，以应分配股数 32,498,925 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利
16,249,462.5 元 。 具 体 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,711,244 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于 235,961 100% 0 0% 0 0%

公告编号：2025-025

2025 年

半年度

权益分

派预案

的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所。
（二）律师姓名：齐凯兵、徐荣荣
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件

《江苏达诺尔科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》
江苏达诺尔科技股份有限公司
董……
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