公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-048

证券代码：833189 证券简称：达诺尔 主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：□现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张文巨

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张文巨先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会提议选举张文巨

公告编号：2025-048

先生作为公司董事长。任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。张文巨不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任王爱民先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任王爱民先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。王爱民不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任李磊兵先生为财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任李磊兵先生为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。李磊兵不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-048

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任毕亚群女士为董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任毕亚群女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。毕亚群不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任王孚尹先生为副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任王孚尹先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。王孚尹不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏达诺尔科技股……
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