公告日期：2025-11-04

证券代码：833197 证券简称：天晟股份 主办券商：首创证券
浙江天晟建材股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：金华市金东区塘雅工业园区公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以电
话方式发出

5.会议主持人：刘世伟先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司 章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消独立董事及<独立董事工作制度>的议案》1.议案内容：

因公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位。根据
《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度公告》（公告编号：2025-025）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄跃龙、吴钢、彭涛对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于取消董事会各专门委员会及相关工作制度的议
案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及相关的战略委员会工作细则、审计委员会工作细则、薪酬与考核委员会工作细则、提名委员会工作细则等工作细则及制度。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度公告》（公告编号：2025-025）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄跃龙、吴钢、彭涛对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

因公司的经营需要，修改公司经营范围。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于<公司法>新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄跃龙、吴钢、彭涛对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对于相关治理制度进行修订。

修订制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经……
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