公告日期：2025-11-04

证券代码：833197 证券简称: 天晟股份 主办券商：首创证券

浙江天晟建材股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：
（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“半数以上”调整为“过半数”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐一列示。
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权 第一条为维护公司、职工、股东
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》 织和行为，根据《中华人民共和国公(以下简称“《公司法》”)、《全国中 司法》(以下简称“《公司法》”)、
小企业股份转让系统挂牌公司治理规 《全国中小企业股份转让系统挂牌公则》等法律法规和其他有关规定，制 司治理规则》等法律法规和其他有关
订本章程。 规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和 第二条公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司 其他有关规定成立的股份有限公司
(以下简称“公司”)。公司以发起设 (以下简称“公司”)。公司以发起设立方式由浙江天晟建材集团有限公司 立方式由浙江天晟建材集团有限公司整体变更设立经金华市市场监督管理 整体变更设立经金华市市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执 局注册登记，取得《企业法人营业执
照》。 照》，统一社会信用代码为 913307007
第三条公司注册名称： 5806928XG。

中文全称：浙江天晟建材股份有 第三条公司注册名称：

限公司。 中文全称：浙江天晟建材股份有
公司性质：股份有限公司。 限公司。

第四条公司住所：浙江省金华市 公司性质：股份有限公司。

金东区塘雅工业园区天晟路。 第四条公司住所：浙江省金华市
第五条公司注册资本为人民币 98 金东区塘雅工业园区天晟路。

65.3 万元。 第五条公司注册资本为人民币 98
第六条公司为永久存续的股份有 65.3 万元。

限公司。 第六条公司为永久存续的股份有
第七条公司董事长为公司的法定 限公司。

代表人。 第七条代表公司执行公司事务的
第八条公司全部资产分为等额股 董事为公司的法定代表人。

份，股东以其认购的股份为限对公司 担任法定代表人的董事辞任的，
承担责任，公司以其全部资产对公司 视为同时辞去法定代表人。

的债务承担责任。 法定代表人辞任的，公司应当在
第九条本公司章程自生效之日 法定代表人辞任之日起三十日内确定
起，即成为规范公司的组织与行为、 新的法定代表人。

公司与股东、股东与股东之间权利义 第八条法定代表人以公司名义从
务关系的具有法律约束力的文件，对 事的民事活动，其法律后果由公司承公司、股东、董事、监事、高级管理 受。

人员具有法律约束力。依据本章程， 公司章程或者股东会对法定代表
股东可以起诉股东，股东可以起诉公 人职权的限制，不得对抗善意相对
司董事、监事、总经理和其他高级管 人。法定代表人因执行职务造成他人理人员，股……
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