公告日期：2025-11-04

证券代码：833197 证券简称：天晟股份 主办券商：首创证券
浙江天晟建材股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 10 月 31 日第四届董事会第八次会议审
议通过，尚需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江天晟建材股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为明确总经理责权利，规范总经理工作行为，保证总经
理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公 司法》和其他有关法律法规，以及本公司章程，特制定本细则。
第二条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效原则。
第三条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营
和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第四条 总经理任职应当具备下列条件：

(一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

(二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

(三) 具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；

(四) 有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

(一) 根据《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

(二) 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

(三) 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

(四) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情况。
第六条 国家公务员、公司的监事不得兼任公司总经理。

第七条 董事可受聘兼任总经理、副总经理，但兼任总经理、副总经理的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

第三章 总经理的权限

第八条 总经理行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
(二) 组织实施董事会决议；

(三) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(四) 拟订公司内部经营管理机构设置方案；

(五) 拟订公司的基本管理制度，制定公司具体规章；

(六) 提请聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、总经济师、财务总监（总会计师）行政总监等；

(七) 聘任或者解聘公司总经理助理，分公司经理、副经理，部门经理、副经理、经理助理，主任、副主任级别人员，聘任或者解聘由董事会聘任或者解聘以外的管理人员及员工；

(八) 拟定由其聘任的公司管理人员和员工的工资、福利、奖惩方案；

(九) 提议召开董事会临时会议；

(十) 与财务总监共同拟定年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、融资投资方案等，报董事会研究；

(十一) 签发日常经营管理的有关文件，根据董事长授权，签署公司对外有关文件、合同、协议等；

(十二) 根据董事会的授权，决定占公司最近一次经审计合并会计报表净资产 5%以下的固定资产投资、设备购置及证券投资、股权投资（不含关联交易）方案；决定占公司最近一次经审计合并会计报表净资产 2%以下的办公用房装修项目；决定占公司最近一次经审计合并会计报表净资产 5%以下的资产处置方案；以上事项在决定后应向下一次董事会议报告；

(十三) 决定单笔金额在 5 万元以下(含 5 万元)及年度累计 10
万元以下(含 10 万元)的对外捐赠事项；

(十四) 在董事会授权范围内办理银行信贷额度并决定贷款事项；

(十五) 公司章程和董事会授予的其他职权。

第四章 总经理办公会议制度

第九条 公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度，重大问题提交总经理办公会议审议。

第十条 总经理办公会议是公司管理层交流情况、研究工作、议定事项的工作会议，总经理通过总经理办公会议对公司的生产经营、财务管理和其他行政管理活动进行领导和控制。

第十一条 如有下……
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