公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-043

证券代码：833197 证券简称：天晟股份 主办券商：首创证券

浙江天晟建材股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：浙江天晟建材股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-043

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 20 日 14：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833197 天晟股份 2025 年 11 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消独立董事及<独立董事工作制度>

1 √

的议案》

公告编号：2025-043

《关于取消董事会各专门委员会及相关工作

2 √

制度的议案》

《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的

3 √

议案》

4 《关于修订公司治理制度的议案》 √

《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的

5 √

议案》

上述议案已经公司 2025 年 10 月 31 日召开的第四届董事会第八

次会议审议通过，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为（3）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（5），回避表决股东为（李玲俊）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、个人股东委托代理人出席会议的……
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