公告日期：2025-11-24

证券代码：833197 证券简称：天晟股份 主办券商：首创证券

浙江天晟建材股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省金华市金东区塘雅工业园区公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘世伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的
股份总数 64,953,139 股，占公司有表决权股份总数的 65.84%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消独立董事及<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

因公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位。根据
《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度公告》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,953,139 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于取消董事会各专门委员会及相关工作制度的议
案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及相关的战略委员会工作细则、审计委员会工作细则、薪酬与考核委员会工作细则、提名委员会工作细则等工作细则及制度。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度公告》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,953,139 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司的经营需要，修改公司经营范围。根据《公司法》《非上
市公众公司监督管理办法》《关于<公司法>新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟修订<公司章程>公
告》（公告编号：2025-026）；公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2025-045）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,953,139 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特……
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