公告日期：2025-11-24

浙江天晟建材股份有限公司

章程

2025 年 11 月

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东会...... 8

第一节 股东的一般规定 ...... 8

第二节 股东会的一般规定 ...... 12

第三节 股东会的召集 ...... 15

第四节 股东会的提案与通知...... 16

第五节 股东会的召开 ...... 18

第六节 股东会的表决和决议 ...... 21

第五章 董事会...... 24

第一节 董事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 28

第六章 高级管理人员...... 33
第七章 监事会...... 35

第一节 监事 ...... 35

第二节 监事会 ...... 36

第三节 监事会决议 ...... 37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 39

第九章 投资者关系管理与信息披露...... 40
第十章 通知和公告...... 43
第十一章 分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 44

第二节 解散和清算 ...... 45

第十二章 修改章程...... 47
第十三章 附则...... 48

第一章 总则

第一条 为维护公司、职工、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和其他有关规定，制订本
章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以
下简称“公司”)。公司以发起设立方式由浙江天晟建材集团有限公司整体变
更设立经金华市市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，统一
社会信用代码为 9133070075806928XG。

第三条 公司注册名称：

中文全称：浙江天晟建材股份有限公司。

公司性质：股份有限公司。

第四条 公司住所：浙江省金华市金东区塘雅工业园区天晟路。

第五条 公司注册资本为人民币 9865.3 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。

公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公 司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书和财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依据有关法律法规，自主开展各项经营活动，
服务社会，实现公司价值和股东权益的最大化。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：砼结构构件制造；
砼结构构件销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械 与设备租……
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