公告日期：2025-10-17

证券代码：833199 证券简称：灵岩医疗 主办券商：东吴证券
苏州灵岩医疗科技股份有限公司股东会议事规则（2025 年

10 月修订）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则经 2025 年 10 月 17 日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提
交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保障股东会依法独立、规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国家其他有关法律、法规和《苏州灵岩医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。
第二条 苏州灵岩医疗科技股份有限公司股份的持有人为公司股东，本规则所称公司是指苏州灵岩医疗科技股份有限公司，所称股东会，是指依照《公司法》和《公司章程》设立的苏州灵岩医疗科技股份有限公司的股东会。

第二章 一般规定

第三条 公司股份的持有人为公司股东。
第四条 股东会按《公司法》及章程规定行使职权。

第三章 股东会的召集

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月之内举行，临时股东会每年召开次数不限。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达资本总额的三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司股份百分之十以上的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

前述第三项持股股数按股东提出书面要求日计算。

公司召开股东会的地点为公司所在地，以现场会议方式召开。
第六条 临时股东会只能对通知中列明的事项作出决议。
第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内
提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
第八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。该相关股东应当签署 5 份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东会，并阐明会议议题和提出内容完整的提案。股东应亲自提出召集临时股东会的要求并亲自签署有关文件，不得委托他人或其他股东提出召开股东会的要求，也不得委托他人或其他股东签署相关文件。

董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和
主持。
第九条 监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会。
第十条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股东名册。
第十一条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由本公司承担。
第四……
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