公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-031

证券代码：833199 证券简称：灵岩医疗 主办券商：东吴证券
苏州灵岩医疗科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长龚凯彬先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于售后回租融资的议案》
1.议案内容：

为补充公司经营流动资金，公司拟与远东宏信融资租赁有限公司开展售后回租业务，融资金额人民币 150 万元，业务期限 36 个月，以公司的机器设备作为

公告编号：2025-031

租赁标的，资金全部用于日常经营周转，具体条款以双方签订的《售后回租合同》为准。关联公司瑞生实业（苏州）科技设备有限公司及公司控股股东、实际控制人龚凯彬先生及其配偶文敏女士为公司提供连带责任保证，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。