公告日期：2026-04-22

证券代码：833199 证券简称：灵岩医疗 主办券商：东吴证券
苏州灵岩医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：苏州市吴中区胥口胥江工业园茅蓬路 99 号公司一楼会议室。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833199 灵岩医疗 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（苏州）律师事务所孙勇、丁晨龙律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于预计 2026 年日常性关联交易》 √

2 《2025 年度董事会工作报告》 √

3 《2025 年度监事会工作报告》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算方案》 √

6 《2025 年年度财务审计报告》 √

7 《2025 年年度报告及年报摘要》 √

8 《关于公司续聘会计师事务所》 √

《授权董事长龚凯彬先生负责对外签

9 √

署银行授信贷款文件》

10 《使用自有资金购买理财产品》 √

11 《2025 年度公司利润分配预案》 √

12 《关于未弥补亏损超过实收股本总额》 √

13 《关于预计 2026 年度银行贷款总额》 √

（一）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》

具体议案内容详见 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州灵岩医疗科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-001）
（二）审议《2025 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由公司董事长代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。
（三）审议《2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由公司监事会主席代表监事会作 2025 年度监事会工作报告。
（四）审议《2025 年度财务决算报告》……
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