公告日期：2025-06-27

证券代码：833201 证券简称：仁盈科技 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州仁盈科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

通讯会议和现场会议同步召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东选择现场投票或其他方式投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 17 日上午 9:30 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833201 仁盈科技 2025 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京凯泰律师事务所律师见证本次会议。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度报告及摘要 √

4 2024 年年度财务决算报告 √

5 2025 年年度财务预算报告 √

6 2024 年年度权益分派方案 √

关于续聘立信中联会计师事务所

7 √

（特殊普通合伙）

未弥补亏损达到实收资本总额的

8 √

三分之一

(一) 审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董
事会汇报 2024 年董事会工作情况。
(二) 审议《2024 年监事会工作报告》

公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工
作情况。
(三) 审议《2024 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。
(四) 审议《2024 年财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度
财务决算报告》。
(五) 审议《2025 年财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度
财务预算报告》。
(六) 审议《2024 年权益分派方案》

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行权益分派。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。