公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-018

证券代码：833202 证券简称：佳科股份 主办券商：万联证券
广东佳科风机股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：林振邦董事长

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长林振邦召集并主持，应到董事 5 名，实到董事 5 名，会
议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-018

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款（2025 修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东佳科风机股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，制定及修订公司相关治理制度。本议案下设如下子议案：

（1）修订《股东会议事规则》

（2）修订《董事会议事规则》

（3）修订《监事会议事规则》

（4）修订《利润分配管理制度》

（5）修订《关联交易管理制度》

（6）修订《对外担保管理制度》

（7）修订《对外投资管理制度》

公告编号：2025-018

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

（1）修订《投资者关系管理制度》

（2）修订《重大差错责任追究制度》

（3）修订《内幕知情人登记管理制度》

（4）修订《承诺管理制度》

（5）修订《印章管理制度》

（6）修订《资金管理制度》

（7）修订《信息披露管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东佳科风机股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 12……
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