公告日期：2020-04-15

证券代码：833202 证券简称：佳科股份 主办券商：万联证券
广东佳科风机股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

无 增加：

第二十八条 股权登记日与股东大会日期之
间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于
股东大会公告的披露日期。股权登记日一旦
确定，不得变更。

第三十六条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

„„ „„

（十二）审议批准第三十七条规定的担保事 （十二）审议批准第七十五条规定的担保事
项； 项；

„„ „„

第三十七条 公司下列对外担保行为，须经股 第七十五条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。 东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司对外担保 （一）本公司及本公司控股子公司对外担保
总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 总额，达到或超过最近一期经审计净资产的
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；

（二）本公司及本公司控股子公司的对外担 （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产 保总额，达到或超过最近一期经审计总资产
的 30%以后提供的任何担保； 的 30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保； 产 10%的担保；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
近一期经审计总资产的 30％； 近一期经审计总资产的 30％；

（六）连续十二个月内担保金额超过公司最 （六）对股东、实际控制人及公司其他关联近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过 方提供的担保；

5000 万元人民币； （七）法律、行政法规、部门规章和本章程
（七）对股东、实际控制人及公司其他关联 规定应当由股东大会审议通过的其他担保情
方提供的担保； 形。

（八）法律、行政法规、部门规章和本章程 前款第（五）项担保，应当经出席会议的股规定应当由股东大会审议通过的其他担保情 东所持表决权的三分之二以上通过。
形。
前款第（五）项担保，应当经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。

第四十四条 单独或者合计持有公司 10%以 第四十四条 单独或者合计持有公司 10%以
上股份的股东有权向董事会请求召开临时股 上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。 东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的
规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同 规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同
意召开临时股东大会的书面反馈意见。 意召开临时股……
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