公告日期：2020-04-15

证券代码：833202 证券简称：佳科股份 主办券商：万联证券
广东佳科风机股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<
董事会议事规则>的议案》。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东佳科风机股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范广东佳科风机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据(中华人民共和国公司法)(以下简称“《公司法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《监管办法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东佳科风机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，制定本规则。

第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东大会和(公司章程)的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。

第三条 董事会接受公司监事会的监督。

第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第二章 董事会会议的召集、主持及提案

第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第六条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第七条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

定期会议由董事长召集，并应当提前 10 日书面通知全体董事和监事。在紧急情况下，上述提前通知期限可以适当缩短，但应当给董事留给必要的准备时间。
第八条 在发出召开董事会定期会议的通知前，应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第九条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议:

(一) 代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

(二) 1/3 以上董事联名提议时；

(三) 监事会提议时；

(四)《公司章程》规定的其他情形。

第十条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交

第三章 董事会会议通知

第十一条 召开董事会定期会议和临时会议，应当分别将书面会议通知，通过专人送出、传真或邮件(包括电子邮件)的方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

召开董事会临时会议，应当提前 3 日通过传真、邮件(包括电子邮件)或专人送出的方式通知全体董事和监事。

若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，董事长或其他召集人召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。但董事长或其他召集人应当在会议上作出说明。

董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后 10 日内，召开董事会会议并主持会议。

第十二条 书面会议通知应当至少包括以下内容:

(一)会议日期和地点:

(二)会议期限:

(三)事由及议题:

(四)发出通知的日期。

第十三条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议……
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