公告日期：2025-01-14

公告编号：2025-001

证券代码：833204 证券简称：百事达 主办券商：开源证券
深圳市百事达卓越科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：广东省深圳市光明新区东坑长丰工业区 1 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：魏东金
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市百事达卓越科技股份有限公司章程》及《深圳市百事达卓越科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 48,694,443 股，占公司有表决权股份总数的 61.06%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2025-001

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事蔡丽萍、钟腾、邱成峰、罗文宏因公缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
总经理魏东金先生和其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度的财务审计机构。为有利于公司财务信息的审计责任的延续性、完整性，现提议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司2024 年度财务审计机构。详见《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-042)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,694,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
三、 备查文件目录

公告编号：2025-001

《深圳市百事达卓越科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳市百事达卓越科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日

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