公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-027

证券代码：833204 证券简称：百事达 主办券商：开源证券
深圳市百事达卓越科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省深圳市光明新区东坑长丰工业区 1 号
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日书面发
出

5.会议主持人：魏东金

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-027

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟投资设立控股子公司百市升辉绿色产业(湖南）有限公司，注册地为湖南省衡阳市衡山县，注册资本为人民币 1000 万元，公司拟出资人民币 600 万元，占总投资 60%，深圳净绿生活科技有限公司拟出资人民币 300 万元，占总投资 30%，百市生态产业链（深圳）有限公司拟出资人民币 100 万元，占总投资 10%，具体注册信息以当地工商登记最终核准为准。
2.回避表决情况：

涉及关联交易事项，关联董事魏东金、蔡丽萍回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《深圳市百事达卓越科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳市百事达卓越科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 22 日

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