公告日期：2026-04-27

证券代码：833204 证券简称：百事达 主办券商：开源证券
深圳市百事达卓越科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第十次会议 决议通过，履行了必要的审批程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：广东省深圳市光明新区东坑长丰工业园 1 号。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 14:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833204 百事达 2026 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东会将聘请律师出具法律意见书，公司聘请德恒律师事务所的 两名律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于<公司 2025 年度董事会工

1 √

作报告>的议案》

《关于<公司 2025 年度监事会工

2 √

作报告>的议案》

《关于<公司2025年度审计报告>

3 √

的议案》

《关于<公司 2025 年年度报告及

4 √

年报摘要>的议案》

《关于<公司 2025 年度财务决算

5 √

报告>的议案》

《关于<公司 2026 年度财务预算

6 √

报告>的议案》

《关于<公司2025年度利润分配>

7 √

的议案》

《关于公司预计2026年度日常性

8 √

关联交易的议案》

《关于提名王敏为公司新任董事

9 √

的议案》

（一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案

议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司
2025 年度董事会工作报告》。
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