公告日期：2025-04-21

证券代码：833205 证券简称：博采网络 主办券商：国泰海通
杭州博采网络科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面通知
形式送达
5.会议主持人：董事长叶栋栋先生
6.会议列席人员：其他高级管理人员、监事
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开情况符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标。现编制《杭州博采网络科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，由公司董事长叶栋栋先生代表董事会对公司 2024 年度的董事会运行及公司治理情况作具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作提出规划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理祝珍来先生对公司 2024 年度的经营情况做出具体报告，并提出 2025 年度规划和展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《杭州博采网络科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《杭州博采网络科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《杭州博采网络科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《杭州博采网络科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前的实际经营情况及未来发展规划，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年的财务状况，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中喜财审 2025S01435 号”《杭州博采网络科技股份有限
公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，……
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