公告日期：2025-05-14

证券代码：833205 证券简称：博采网络 主办券商：国泰海通
杭州博采网络科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 9 幢 5 楼会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：经半数以上董事推举，由董事祝珍来先生作为本次会议主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于股东大会的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 92,573,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事余先科先生、李誉先生因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标。现编制《杭州博采网络科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，由公司董事长叶栋栋先生代表董事会对公司 2024 年度的董事会运行及公司治理情况作具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作提出规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,573,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标。现编制《杭州博采网络科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，由公司监事会主席朱倩女士代表监事会对公司 2024 年度的监事会运行及公司治理情况作具体报告，并对公司 2025 年度监事会的工作提出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,573,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《杭州博采网络科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,573,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《杭州博采网络科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,573,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出……
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