公告日期：2025-11-21

证券代码：833205 证券简称：博采网络 主办券商：国泰海通
杭州博采网络科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 08 日以书
面通知形式送达

5.会议主持人：董事长叶栋栋

6.会议列席人员：财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开情况符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在过往为公司提供了较为专业的审计等方面的服务，现拟续聘其为 2025 年度的审计单位。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公
司章程》的部分条款。详见 2025 年 11 月 21 日，我公司在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于审议修订<股东会议事规则>等治理制度的议案》1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟修订如下制度：

3.01 《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）

3.02《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）

3.03 《承诺管理制度》（公告编号：2025-024）

3.04《信息披露管理制度》（公告编号：2025-025）

3.05《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）

3.06《对外投资决策制度》（公告编号：2025-028）

3.07《关联交易决策制度》（公告编号：2025-029）

3.08《利润分配制度》（公告编号：2025-030）

3.09《募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）

修订后的公司治理制度详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于审议修订<董事会秘书工作细则>等治理制度的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟修订如下制度：

4.01《董事会秘书工作细则》

4.02《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）

4.03《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-032）
4.04《总经理工作细则》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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