公告日期：2025-11-21

证券代码：833205 证券简称：博采网络 主办券商：国泰海通

杭州博采网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 9 幢 5 楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 10:00-12:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833205 博采网络 2025 年 12 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于续聘中喜会计事务所（特

1.00 殊普通合伙）为公司 2025 年度审 √

计机构的议案》

《关于拟修订<公司章程>的议

2.00 √

案》

《关于修订<监事会议事规则>的

3.00 √

议案》

《关于审议修订<股东会议事规

4.00

则>等治理制度的议案》

4.01 《股东会议事规则》 √

4.02 《董事会议事规则》 √

4.03 《承诺管理制度》 √

4.04 《信息披露管理制度》 √

4.05 《对外担保管理制度》 √

4.06 《对外投资决策制度》 √

4.07 《关联交易决策制度》 √

4.08 《利润分配制度》 √

4.09 《募集资金管理制度》 √

议案内容详见公司 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的：

1.00、《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-016）
2.00、《拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2025-017)

3.00、《关于修订<监事会议事规则>的议案》具体制度详见《监
事会议事规则》（公告编号：2025-023）

4.00、《关于审议修订<股东会议事规则>等治理制度的议案》具
体制度详见：

4.01《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）

4.02《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）

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