公告日期：2025-06-09

公告编号：2025-043

证券代码：833208 证券简称：摆渡融创 主办券商：江海证券
青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵伦

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长兼法定代表人的议案》
1.议案内容：

选举董辉为公司第四届董事会董事长兼法定代表人，自本次董事会决议通

公告编号：2025-043

过之日起就任，任期三年。董珂不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资 格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司新的总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》1.议案内容：

选举董珂为公司新的总经理，自本次董事会决议通过之日起就任，任期三 年。董珂不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

选举任倩为公司新的财务负责人，自本次董事会决议通过之日起就任，任 期三年。任倩不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

选举王峰为公司新的董事会秘书，自本次董事会决议通过之日起就任，任 期三年。王峰不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》
1.议案内容：

公司已召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟变更公司名称、 证券简称及经营范围的议案》；公司已召开 2025 年第二次临时股东大会审议 通过《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》；公司已召开第三 届董事会第二十次会议决议审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》。审

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议通过将公司拟将证券简称由“摆渡融创”变更为“炳著氢能”。经公司慎重考 虑现审议将公司拟将证券简称由“摆渡融创”变更为“炳著科技”。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议文件

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 9 日

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