公告日期：2025-08-26

证券代码：833208 证券简称：炳著科技 主办券商：江海证券
青岛炳著氢能科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：王峰

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告已编制完成，详细内容参见公司 2025 年 8 月
26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《2025 年半年度报告》，公告编号 2025-051。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司坏账核销的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策等的规定，为真 实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账，追收无果的应收账款及 其他应收款进行清理，并予以核销,公司对核销的应收账款和其他应收款仍将 保留继续追索的权利。本次核销应收账款和其他应收款金额为 3,904,489.50 元，已全额计提坏账准备。本次坏账核销依据充分，不涉及公司关联方，不存 在损害公司和股东利益的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程> 公告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名王峰先生和任倩女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

依据《公司章程》，现提名王峰先生和任倩女士为公司新任董事，任职期 限自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日 止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规 定的不得担任公司董事的情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

公司拟将经营范围变更为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；制冷、空调设备销售；站用 加氢及储氢设施销售；储能技术服务；海洋能系统与设备制造；制冷、空调设 备制造；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；炼油、 化工生产专用设备销售；五金产品零售；采购代理服务；工业设计服务；机械 电气设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；货物进出口；智能无 人飞行器制造；智能无人飞行器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：……
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