公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-054

证券代码：833208 证券简称：炳著科技 主办券商：江海证券
青岛炳著氢能科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2025
年 8 月 26 日审议并通过

任命王峰先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2025年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命任倩女士为公司董事，任职期限本届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）（空）原因

基于公司治理需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，任命董事会成员。（三）新任董监高人员履历

王峰，男，1966 年 1 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 9
月至 2002 年 5 月，分别在齐鲁石化机械厂及新联公司担任团委书记、综合管理部
部长、副总经济师职务；2002 年 6 月至 2004 年 12 月，在山东大地人律师事务所
担任高级合伙人；2004 年 12 月至 2011 年 5 月，历任山东齐丰集团总经理、淄博

公告编号：2025-054

包钢灵芝稀土有限公司副总经理、山东清田塑工有限公司董事长职务；2011 年 6 月
至 2015 年 12 月，任山东开来投资有限公司监事；2015 年 12 月至今，任山东开来
资本管理股份有限公司董事。曾获得齐鲁石化公司第六届“十大杰出青年”、“全国青 年岗位能手”、“山东十大财经风云人物”等荣誉称号，2017 年 6 月，被中共青岛市 委、青岛人民政府授予“青岛拔尖人才”称号，2019 年获“青岛市优秀企业家”称 号。

任倩，女，1999 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022
年 10 月至 2023 年 2 月，就职于青岛不言创新科技有限公司，任会计；2024 年 6
月至 2025 年 2 月，就职于北京甄园科技有限公司青岛分公司，任财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数。

对公司生产、经营的影响：

公司本次提名王峰先生及任倩女士为董事不会影响公司正常生产经营及规范化 运作。
三、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议文件

青岛炳著氢能科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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