公告日期：2026-05-12

证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券
江西赣南海欣药业股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任晓威
6.召开情况合法合规性说明：
公司第七届董事会第六次会议已审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》,本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数91,820,102 股，占公司有表决权股份总数的 91.8201%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行了职责。
报告对 2025 年工作进行了总结，并提出了 2026 年工作重点，详见《2025 年度
董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,820,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》； 详见公司于 2026 年
4 月 21 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年度报告》
（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,820,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年度利润分配议案》

1.议案内容：

2025 年度公司当期实现的净利润为 48,863,296.05 元，依据《公司法》、《公
司章程》及《企业会计政策》的规定，提取法定盈余公积 4,850,474.63 元后，当年可供分配利润为 44,012,821.42 元，加上期初合并的未分配利润为
141,699,984.76 元，扣除于 2025 年 5 月 21 日实施的 2024 年年度权益分派
30,000,000.00 元，2025 年度可供投资者分配的利润为 155,712,806.18 元。

2025 年拟向公司所有股东派发 30,000,000.00 元现金股利。按 2025 年 12
月 31 日公司总股本 100,000,000.00 为基数，每股派发 0.30 元（含税）。分配后，
公司尚余未分配利润 125,712,806.18 元，转入下一年度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,820,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计单位，经研究，公司拟续聘众华……
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