公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-026

证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券
江西赣南海欣药业股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以微信方式发出
5.会议主持人：任晓威
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025年 8 月 26 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披
露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）。

公告编号：2025-026

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 8 月 7 日和 8 月 11 日收到公司董事刘治林先生和舒浩
麒先生的书面辞职申请。刘治林先生和舒浩麒先生因达到退休年龄，申请辞去公司第七届董事会董事职务。为保证公司董事会规范运作，根据《公司章程》等有关规定，拟增补金炜先生和叶小珍女士为公司第七届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日至第七届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司对外捐赠的议案》
1.议案内容：

公司为支持江西省红十字事业的发展，助力江西省公益事业，向江西省红十字基金会捐赠 39 万元整，定向用于罹患罕见病、严重职业病、贫困群体易患病、儿童疾病以及其他重特大疾病患者医疗救治。本次捐赠是公司为支持公益事业而作出的决定，有利于提升公司社会形象。本次捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利润构成重大影响。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2025-026

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定和相关工作安排，公司拟于 2025 年 9 月 15 日上午召
开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《江西赣南海欣药业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

江西赣南海欣药业股份有限公司
董事会
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