公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-029

证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券
江西赣南海欣药业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会第四次会议于 2025年 8 月 25 日审议通过了《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》。

提名金炜先生为公司董事，任职期限至第七届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶小珍女士为公司董事，任职期限至第七届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,205,000 股，占公司股本的 1.205%，不是失信联合惩戒对象。（二）任命原因

刘治林先生和舒浩麒先生因达到退休年龄，申请辞去公司第七届董事会董事职务。为保证公司董事会规范运作，根据《公司章程》等有关规定，拟增补金炜先生和叶小珍女士为公司第七届董事会董事候选人，任期从股东会审议通过之日至第七届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

金炜，男，1987 年 11 月出生，本科学历，中共党员，拥有证券从业资格、基金从
业资格、法律职业资格证。现任上海海欣集团股份有限公司医药健康事业部总监。曾任国浩律师（上海）事务所律师，国泰君安证券股份有限公司高级投资经理，东海瑞京资

公告编号：2025-029

产管理有限公司业务四部总经理，高特佳投资，文周投资合伙人。

叶小珍，女 ，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，现任江西赣南海欣
药业股份有限公司总经理，公司党委委员，赣州海欣医药有限责任公司董事长。制药工程硕士学位，执业药师，制药高级工程师。赣州市专家联谊会常委会员。曾任江西赣南制药厂技术员、研发员、车间副主任，江西赣南海欣药业股份有限公司车间副主任、研发部门负责人、质量部门负责人、总经理助理、副总经理、常务副总经理等职。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

不存在其他重大负面影响。

对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极影响
三、备查文件

《江西赣南海欣药业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

江西赣南海欣药业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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