公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-030

证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券
江西赣南海欣药业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地址：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

与会股东按照规定时间参会并进行投票。

公告编号：2025-030

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833211 海欣药业 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司董事辞职暨补选董事的议案 √

增补金炜先生和叶小珍女士为公司第七届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日至第七届董事会届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2025-030

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书或
法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日 14：00

（三）登记地点：江西赣南海欣药业股份有限公司审计部
四、其他
（一）会议联系方式：0797-8226544
（二）会议费用：自理
五、备查文件

《江西赣南海欣药业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

江西赣南海欣药业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日

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