公告日期：2026-04-21

证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券
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第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以微信方式发出

5.会议主持人：任晓威

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行了职责。报告对 2025 年工作进行了总结，并提出了 2026 年工作重点。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年总经理工作报告》
1.议案内容：

报告对 2025 年度工作进行了总结和回顾，对 2026 年度工作进行了规划和安
排，提出了完成目标任务的工作措施。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年财务决算报告》
1.议案内容：

2025 年度公司经营指标完成较好，全面完成了 2025 年度财务预算目标。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度利润分配议案》
1.议案内容：

2025 年度公司当期实现的净利润为 48,863,296.05 元，依据《公司法》、《公
司章程》及《企业会计政策》的规定，提取法定盈余公积 4,850,474.63 元后，当年可供分配利润为 44,012,821.42 元，加上期初合并的未分配利润为
141,699,984.76 元，扣除于 2025 年 5 月 21 日实施的 2024 年年度权益分派
30,000,000.00 元，2025 年度可供投资者分配的利润为 155,712,806.18 元。

2025 年拟向公司所有股东派发 30,000,000.00 元现金股利。按 2025 年 12
月 31 日公司总股本 100,000,000.00 为基数，每股派发 0.30 元（含税）。分配后，
公司尚余未分配利润 125,712,806.18 元，转入下一年度。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵世君、陆涛对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2026 年工作计划，结合 2025 年实际经营情况,拟定了 2026 年度财
务预算。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度财产报损处理的议案》
1.议案内容：

2025 年 12 月，公司经过盘查，有以下财产需要进行报损处理：（1）产成品
234,435.82 元；（2）原辅包材 423,409.92 元；（3）机器设备 111,005.65 元；（4）
电子设备 3,739.11 元。

上述财产合计报损金额为：772,590.50 元
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；……
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