公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-009

证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券
江西赣南海欣药业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地址：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

与会股东按照规定时间参会并进行投票。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-009

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833211 海欣药业 2026 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东德纳（赣州）律师事务所两名律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度报告及摘要》 √

3 《2025 年度利润分配议案》 √

《关于续聘众华会计师事务所（特

4 殊普通合伙）为公司 2026 年度财 √

务报告审计机构的议案》

公告编号：2026-009

《关于 2026 年度授权经营班子利

5 √

用闲置资金进行委托理财的议案》

以上议案具体内容详见2026年4月21日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西赣南海欣药业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）、《委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法……
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