公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-023

证券代码：833212 证券简称：捷瑞流体 主办券商：国信证券
大连捷瑞流体控制股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营和业务发展需要，结合公司未来的发展方向与规划，公司拟与关联方小亚科技发展（大连）有限公司合资设立科技有限公司。公司名称“捷瑞流体（唐山）科技有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门的核准为准），注册地址：河北省唐山市市，注册资本为人民币拟 100 万元，其中本公司拟出资51 万元，占注册资本的 51%，小亚科技发展（大连）有限公司拟出资 49 万元，占注册资本的 49%，均为货币出资。具体内容以工商行政管理部门最终核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》相关规定“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。因此，公司本次对外投资设立子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

公告编号：2023-023

小亚科技发展（大连）有限公司为捷瑞的股东肖惠杰控制的公司，为公司关联方。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 9 月 22 日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过《公
司对外投资暨关联交易》的议案。表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，肖惠杰作为关联董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：捷瑞流体(唐山)科技有限公司

注册地址：河北省唐山市

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；科技中介服务；信息技术咨询服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；城市轨道交通设备制造；高铁设备、配件销售；高铁设备、配件制造；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；特种设备销售；通用设备修理；专用设备修理；工业设计服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

公告编号：2023-023

出资额或投资 出资比例或持

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 股比例

大连捷瑞流体控制

现金 51 万元 51% 0
股份有限公司
小亚科技发展（大

现金 49 万元 49% 0
连）有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其……
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