公告日期：2025-11-25

证券代码：833212 证券简称：捷瑞流体 主办券商：国信证券
大连捷瑞流体控制股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场和电子通讯投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833212 捷瑞流体 2025 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>》的议案 √

《关于修订<股东会议事规则>等相关公司

2 √

治理制度》的议案

3 《关于提名尚宪友为董事候选人》的议案 √

4 《关于修订<监事会议事规则>》的议案 √

1、审议《关于修订<公司章程>》的议案

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于新<公司法>新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布<公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定，拟修订《公司章程》部分条款。具体详见 2025年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《大连捷瑞流体控制股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-015）。
2、审议《关于修订<股东会议事规则>等相关公司治理制度》的议案

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于新<公司法>新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布<公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定，对公司内部治理制度进行修订。具体详见 2025年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《大连捷瑞流体控制股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。
3、审议《关于提名尚宪友为董事候选人》的议案

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限
公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《大连捷瑞流体控制股份有限公司关于公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-016）。
4、审议《关于修订<监事会议事规则>》的议案

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限
公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《大连捷瑞流体控制股份有限公司第四届监……
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