公告日期：2025-11-25

证券代码：833212 证券简称：捷瑞流体 主办券商：国信证券
大连捷瑞流体控制股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、整体修订内容：根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），将《公司章程》相关条款中所述“股东大会”均相应修订为“股东会”，“半数以上”均相应修订为“过半数”。“辞职”均相应修订为“辞任”。所有提及的公司股份的“种类”均相应修订为“类别”。所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增加“国家企业信用信息公示系统”。上述修订因所涉及条目众多，在不涉及其他修订的情况下， 不再逐项列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号（包括引用的各条款序号）的修改，涉及数字的由阿拉伯数字改为汉字，部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护大连捷瑞流体控制股 第一条 为维护大连捷瑞流体控制股
份有限公司（以下简称“公司”或“本 份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）、股东和债权人的合法权益， 公司”）、股东、职工和债权人的合法规范公司的组织和行为，根据《中华人 权益，规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 华人民共和国公司法》（以下简称"《公"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以称"《证券法》" ）、中国证券监督管理 下简称"《证券法》" ）、中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《非上市公众公司监督管理办法》（以 颁布的《非上市公众公司监督管理办下简称“监管办法”）、《全国中小企业 法》（以下简称“《监管办法》”）、《全股份转让系统挂牌公司治理规则》（以 国中小企业股份转让系统挂牌公司治下简称“《治理规则》”）《非上市公 理规则》（以下简称“《治理规则》”）众公司监管指引》、等有关法律、法规、 《非上市公众公司监管指引》等有关法规范性文件的规定，制定本章程。 律、行政法规、规范性文件的规定，制
定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更 有关规定由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司由大连捷瑞 设立的股份有限公司。公司由大连捷瑞流体传动控制有限公司全体股东共同 流体传动控制有限公司全体股东共同作为发起人，以大连捷瑞流体传动控制 作为发起人，以大连捷瑞流体传动控制有限公司经审计确认的账面净资产整 有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更的方式发起设 体折股进行整体变更的方式发起设立。
立。 公司在大连市市场监督管理局注册登
记，取得营业执照，统一社会信用代码：
912102007644394943。

第七条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。担任法定代表人的董事或者经理辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第九条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本章程自生效之日起，即
即成为规范公司的组织与行为、公司与 成为规范公司的组织与行为、公司与股股东、股东与股东之间权利义务关系的 东、股东与股东之间权利义……
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