公告日期：2025-12-18

证券代码：833212 证券简称：捷瑞流体 主办券商：国信证券
大连捷瑞流体控制股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场和电子通讯投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 6 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833212 捷瑞流体 2026 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2026 年预计向银行申请授

1 √

信额度》的议案

《关于续聘公司 2025 年度审计机

2 √

构》的议案

《关于预计 2026 年度日常性关联

3 √

交易》的议案

《2026 年预计为控股子公司担保

4 √

暨关联交易》的议案

1、 审议《关于 2026 年预计向银行申请授信额度》的议案

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度公司拟向银行申请
授信额度总计为人民币 4000 万元。公司 2026 年向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
2、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构》的议案

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规相关规定的要求，拟继续聘用具有证券期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构。
3、审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

根据公司的经营发展需要，对 2026 年与关联方的交易进行预计。公司与关
联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定。
4、审议《2026 年预计为控股子公司担保暨关联交易》的议案

为满足经营和发展需要，公司计划为子公司长春捷瑞轨道交通科技有限公司提供 2000 万元担保。……
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