公告日期：2022-02-15

公告编号：2022-004

证券代码：833213 证券简称：翼迈科技 主办券商：东吴证
券

安徽翼迈科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭春松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数34,982,690 股，占公司有表决权股份总数的 91.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-004

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司基于 2022 年实际经营的需要，同时参照了近几年与关联方在日常经营中发生的关联交易情况，对 2022 年关联交易进行了预计。具体内容详见公司于
2022 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,704,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东郭春松、郭辉回避表决，由非关联方股东黄汉生按正常程序表决。
三、备查文件目录

《安徽翼迈科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

安徽翼迈科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日

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