公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-017

证券代码：833214 证券简称：汇乐环保 主办券商：申万宏源

东莞汇乐环保股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以电话方式发出

5.会议主持人：林卫波

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事卢宝因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

公告编号：2018-017

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让公司信息披露要求编制的公司《2018年半年度报告》,详见公司同日在全国股权系统信息披露平台公告的《2018年半年度报告》.

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认与关联方发生偶发性关联交易》议案1.议案内容：

本公司上半年与汇乐美国股份有限公司（VILLOUSAINC）签订买卖合同，汇乐美国股份有限公司（VILLOUSAINC）向公司采购工业吸尘器，交易额达人民币224.47万元。汇乐美国股份有限公司（VILLOUSAINC）系本公司参股公司，本公司占汇乐美国股份有限公司（VILLOUSAINC）的35%。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

公告编号：2018-017

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于与关联方发生偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向关联方汇乐美国股份有限公司（VILLOUSAINC）出售工业吸尘器，交易金额不超过人民币800万元

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让公司信息披露要求编制的公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见同日在全国股权系统信息披露平台公告的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告项报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2018-017

（五）审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会》议案1.议案内容：

董事会提议召开2018年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第一届董事会第二十五次会议决议。

东莞汇乐环保股份有限公司

董事会

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