公告日期：2018-07-03

公告编号：2018-014

证券代码：833214 证券简称：汇乐环保 主办券商：申万宏源

东莞汇乐环保股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

东莞汇乐环保股份有限公司（以下科称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2018年7月2日上午9：00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年6月20日以邮件与电话等方式发出。本次会议应出席的董事5人，实际出席并参与表决的董事4人，董事卢宝因在外地出差缺席，会议由董事长林卫波主持，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，并提请股东大会审议

根据公司2017年年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配方案》及《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-013），公司以现有总股本10,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股增增9股。本次方案实施后，公司总股本由10,000,000股增至19,000,000股。根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司注册资本将由人民币10,000,000元增加至人民币19,000,000

公告编号：2018-014

元。

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议

1、修改《公司章程》第四条

修改前为：第四条公司住所：东莞市长安镇沙头靖海东路长盛社区工业区。

修改后为：第四条公司住所：东莞市长安镇沙头靖海东路95号

2、修改《公司章程》第五条

修改前为：第五条公司的注册资本为人民币1000万元。

修改后为：第五条公司的注册资本为人民币1900万元。

2、修改《公司章程》第十六条

修改前为：第十六条公司的股份总数为1000万股，均为普通股。

序 股东 认购的股份 持股比 出资方式

号 姓名/名称 数（万股） 例

1 叶倩冰 90 9.00% 净资产折股

2 林卫波 360 36.00% 净资产折股

3 林卫波 265 26.50% 货币出资

东莞市新晖投资

4 合伙企业（有限 50 5.00% 净资产折股

合伙）

5 翁明合 149 14.90% 货币出资

6 陈妙图 26 2.60% 货币出资

7 麦锐华 20 2.00% 货币出资

8 文惠庆 20 2.00% 货币出资

9 卢桑槟 20 2.00% 货币出资

10 合计 1000 100.00%

修改后为：第十六条公司的股份总数为1900万股，均为普通股。

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

（三）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

公告编号：2018-014

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

三、备查文件

（一）《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

特此公告

东莞汇乐环保股份有限公司

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