公告日期：2026-05-13

证券代码：833217 证券简称：拓阔技术 主办券商：湘财证券
深圳市拓阔技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾漾曦先生
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第七届董事会第四次会议审议同意召开 2025 年年度股东会，符合有关法律行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,998,984 股，占公司有表决权股份总数的 68.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 总经理曾漾曦列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2025 年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2025 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,998,984 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司监事会 2025 年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,998,984 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟订了《深圳市拓阔技术股

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,998,984 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,998,984 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2025 年度公司财务决算
报告》，对 2025 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,998,984 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为更有效的指导 2026 年公司财务运作，根据公司 2025 年度的经营业绩……
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