公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-035

证券代码：833217 证券简称：拓阔技术 主办券商：湘财证券
深圳市拓阔技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河WORLDG-2栋大厦1202-1、1202-2
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第六届董事会
5.会议主持人：曾漾曦先生
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第六届董事会第十四次会议审议同意召开 2024 年第二次临时股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,476,434 股，占公司有表决权股份总数的 20.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-035

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.总经理曾漾曦、财务负责人李丹鸿。
二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司选举董事的议案》

1、议案内容：《提名张春窑为第六届董事会董事的议案》

因公司董事黄建军因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名张春窑担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，张春窑不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2、议案表决结果：

同意 4,476,434 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄建军 董事 离职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 6 日 时股东大会

张春窑 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 9 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）《深圳市拓阔技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。
深圳市拓阔技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日

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