公告日期：2025-03-28

证券代码：833217 证券简称：拓阔技术 主办券商：湘财证券
深圳市拓阔技术股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王盛明先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司监事会 2024 年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟订了《深圳市拓阔技术股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

发表审核意见如下：

（1）公司《2024 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2024 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告及其摘要》真实地反映了公司 2024 年度的经营情况和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2024 年年度报告及其摘要》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案 》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2024 年度公司财务决算
报告》，对 2024 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为更有效的指导 2025 年公司财务运作，根据公司 2024 年度的经营业绩，结
合行业的发展状况，对 2025 年度财务收支作出预算性报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议
案》
1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计了公司2024年度的财务报表，并出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》，公司监事会对公司《关于2024年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）监事会对本次董事会出具的关于2024年度财务审计报告非标准意见所涉事项的专项说明无异议。

（2）本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准无保留审计意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况……
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