公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-027

证券代码：833217 证券简称：拓阔技术 主办券商：湘财证券
深圳市拓阔技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾漾曦先生
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第六届董事会第十七次会议审议同意召开 2025 年第二次临时股东会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,350,533 股，占公司有表决权股份总数的 20.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-027

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 总经理曾漾曦、财务负责人李丹鸿。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《提名廖东廷为第六届董事会董事的议案》

1、议案内容：

因公司董事严文宇因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名廖东廷担任董事职务。任期自股东会生效之日起至第六届董事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意 4,350,533 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）、审议通过《提名崔鹏为第六届监事会监事的议案》

1、议案内容：

因公司监事会主席王盛明因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名崔鹏担任监事职务。任期自股东会生效之日起至第六届监事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意 4,350,533 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2025-027

职务名

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
称

廖东廷 董事 就任 2025-08-01 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

崔鹏 监事 就任 2025-08-01 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

严文宇 董事 离任 2025-08-01 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

王盛明 监事 离任 2025-08-01 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件
（一）《深圳市拓阔技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。
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