公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-060

证券代码：833217 证券简称：拓阔技术 主办券商：湘财证券
深圳市拓阔技术股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾漾曦先生
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第七届董事会第一次会议审议同意召开 2025 年第四次临时股东会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数8,489,551 股，占公司有表决权股份总数的 39.0285%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-060

4. 总经理曾漾曦、财务负责人李丹鸿。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事张春窑因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定， 董事会提名张健波担任董事职务。任期自股东会生效之日起至第七届董事会届满 为止，截至本次董事会召开之日，张健波不属于失信联合惩戒对象，不存在法律 法规规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,489,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

张春窑 董事 离任 2025-11-17 2025 年第四次临 审议通过

时股东会会议

张健波 董事 就任 2025-11-17 2025 年第四次临 审议通过

时股东会会议

四、备查文件

（一）《深圳市拓阔技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》。
深圳市拓阔技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 18 日

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