公告日期：2025-03-13

公告编号：2025-007

证券代码：833219 证券简称：软汇科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆软汇科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄双
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等有关法律、法规和公 司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-007

无其他列席人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于通过董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，董事会提名黄双、吴迪、龚玲玲、吴孟思、黄远武为公司第四届董事会 候选人（董事会候选人简历见附件）任期三年，上述人员都不属于失信联合惩 戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于通过监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，监事会提名刘李娥、宫龙龙、徐妍华为公司第四届监事会候选人（监事 会候选人简历见附件）任期三年，上述人员都不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2025-007

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄双 董事 任职 2025 年 3 2025 年第一次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

龚玲 董事 任职 2025 年 3 2025 年第一次 审议通过

玲 月 12 日 临时股东大会

吴孟 董事 任职 2025 年 3 2025 年第一次 审议通过

思 月 12 日 临时股东大会

吴迪 董事 任职 2025 年 3 2025 年第一次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

黄远 董事 任职 2025 年 3 2025 年第一次 审议通过

武 月 12 日 临时股东大会

刘李 监事 任职 2025 年 3 2025 年第一次 ……
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