公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-012

证券代码：833219 证券简称：软汇科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆软汇科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄双
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等有关法律、法规和公 司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-012

无其他列席人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《修改公司章程的议案》
1.议案内容：

修改公司章程

修订前 修订后

第十三条 批发Ⅱ类 6821 医用电子仪 第十三条 批发Ⅱ类6821医用电子仪
器设备、6840 临床检验分析仪器、 器设备、6840 临床检验分析仪器、 6820 普通诊断器械（按许可证核定的 6820 普通诊断器械（按许可证核定的 事项和期限从事经营）。互联网络技 事项和期限从事经营）。互联网络技 术开发及应用，计算机软硬件、通讯 术开发及应用，计算机软硬件、通讯 设备（不含卫星地面发射和接收设 设备（不含卫星地面发射和接收设 备）的技术开发、销售，互联网信息 备）的技术开发、销售，互联网信息 咨询，数据处理与存储服务，计算机 咨询，数据处理与存储服务，计算机 网络系统集成，网络工程设计、安装、 网络系统集成，网络工程设计、安装、 维护，计算机网络技术服务、技术转 维护，计算机网络技术服务、技术转 让，电子元器件、家用电器的销售， 让，电子元器件、家用电器的销售， 设计、制作、代理、发布国内外广告， 设计、制作、代理、发布国内外广告， 美容电子产品设备及仪器销售，健身 美容电子产品设备及仪器销售，健身 设备及器材销售。（依法须经批准的 设备及器材销售，非居住房地产租 项目，经相关部门批准后方可开展经 赁。（依法须经批准的项目，经相关部
营活动。） 门批准后方可开展经营活动。）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-012

3.回避表决情况

不涉及回避表决
三、备查文件目录

重庆软汇科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议

重庆软汇科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 8 日

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